Firma Dana Bilzeriana obvinená z podvodu, obvinený je aj jeho otec
O živote Dana Bilzeriana sme vám nedávno priniesli dvojdielny článok, v ktorom sme vám bližšie predstavili tohto playboya a pokrového hráča, ktorý tvrdí, že hraním súkromných cash games vyhral desiatky miliónov dolárov.
Tieto tvrdenia však mnoho ľudí spochybňuje a vo vzduchu tak zostala visieť otázka, odkiaľ má Dan toľko peňazí. Povrávalo sa, že za tým stojí jeho otec Paul, ktorý bol v minulosti špecialista na prevzatie korporácií. V roku 1989 bol však odsúdený v deviatich bodoch obžaloby súvisiacich s cennými papiermi a dostal štyri roky väzenia, z čoho si odsedel len 13 mesiacov. Danov otec Paul Bilzerian dostal súdny príkaz zaplatiť štátu 62,3 milióna dolárov, ktoré však nikdy nezaplatil a tvrdil, že nemá žiadne peniaze.
Po dlhých rokoch od tohto incidentu sa na sociálnych sieťach začal prezentovať jeho syn Dan Bilzerian svojim milionárskym životom, drahými autami, zbraňami, súkromnými lietadlami, luxusnými nehnuteľnosťami či jachtami. Všetci si vtedy začali klásť otázku, kde vzal peniaze na tento luxusný spôsob života. Hneď sa začalo spomínať meno jeho otca, Dan však tvrdil, že jeho zverenecký fond, ktorý mal mať hodnotu viac ako 96 miliónov dolárov, mal hodnotu len 1,5 milióna dolárov, a všetky peniaze zarobil hraním súkromných pokrových cash games s milionármi a miliardármi. Celkovo mal, podľa jeho slov, vyhrať viac ako 50 miliónov dolárov len hraním pokru.
Nové informácie by mohli priniesť viac odpovedí
Vo štvrtok boli Paul Bilzerian, spoločnosť Ignite a Scott Rohleder obžalovaní veľkou porotou v Kalifornii z podvodu. Generálnym riaditeľom spoločnosti Ignite je práve Dan Bilzerian, a Scott Rohleder je dlhoročným účtovníkom rodiny.
Federálni vyšetrovatelia tvrdia, že Paul Bilzerian údajne používal spoločnosť Ignite na ukrytie časti peňazí, ktoré dlhuje už desaťročia Americkej komisii pre cenné papiere a burzu (SEC). Danov otec však roky tvrdí, že je na mizine a preto nemôže štátu nič zaplatiť. Vyšetrovatelia však tvrdia, že údajne na mizine nie je a podľa obžaloby sa Paul Bilzerian, spoločnosť Ignite a Scott Rohleder údajne spolčili s cieľom zabrániť SEC vo vymáhaní rozsudku prostredníctvom fiktívnych spoločností.
Aké sú obvinenia?
Paul Bilzerian pred rokmi opustil USA a žije na Svätom Krištofe a Nevise. Roky robil všetko preto, aby sa vyhol splateniu dlhu voči štátu, ktorý teraz predstavuje sumu viac ako 180 miliónov dolárov. Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že len za posledných 6 rokov previedol milióny dolárov do spoločnosti Ignite International Brands Ltd. s pomocou svojho účtovníka Rohledera. Prevod mal byť údajne cez fiktívne spoločnosti.
Prokurátori tiež tvrdia, že aj keď je Dan Bilzerian oficiálnym generálnym riaditeľom spoločnosti Ignite, jeho otec a Rohleder údajne dohliadali na operácie, stratégiu, marketing a fundraising. Keď sa Paul dozvedel, že federálne orgány vedia o jeho účasti v Ignite, firma vydala správu, v ktorej uviedla Paula Bilzeriana a Scotta Rohledera len ako „neplatených konzultantov“.
Prokurátori tiež tvrdia, že vlastníci Ignite zavádzali svojich investorov nafúknutím predajných čísel spoločnosti Ignite. Úradom poskytli nepravdivé vyhlásenia o príjmoch spoločnosti za štvrtý štvrťrok roku 2020, čím zvýšili svoje predaje zahrnutím nepredaných zásob uložených v inom podniku. V januári 2021 sa vďaka tomu údajne cena akcií firmy zvýšila zo 42 centov na 1,20$ za akciu, čo predstavuje trhový zisk približne 84 miliónov dolárov. O pár mesiacov neskôr údajne Ignite vykázal fiktívny predaj vape produktov za 4,6 milióna dolárov fiktívnej spoločnosti, ktorú ovládal Paul Bilzerian. Bilzerian a Rohleder údajne predaj spätne datovali, aby to vyzeralo, že sa uskutočnil ešte v roku 2020.
Nakoniec Rohleder údajne pomáhal pri príprave daňových priznaní Dana Bilzeriana, ktoré obsahovali nepravdivé a podvodné vyhlásenia, ktoré spôsobili štátu stratu na daniach vo výške 1,5 milióna dolárov. Rohleder mal nepravdivo charakterizovať Danove sídlo v Las Vegas, ktoré kúpil ešte v roku 2018 za 8,5 milióna dolárov, ako nehnuteľnosť na prenájom. Pri uvádzaní adresy v daňových priznaniach ale Rohleder použil adresu hangáru na medzinárodnom letisku. Rohleder tiež údajne klamal, keď uviedol, že predaj akcií spoločnosti Ignite v novembri 2018 bol dlhodobým kapitálovým ziskom, namiesto krátkodobého kapitálového zisku, čo by ale potom viedlo k vyššej dani. Zaujímavosťou je, že toto sídlo v Las Vegas dal Dan nedávno do predaja za cenu 25 miliónov dolárov.
Paul Bilzerian a spoločnosť Ignite boli obvinení z podvodu na Spojených štátoch amerických a z podvodu pri bankových prevodoch. Rohleder čelí obvineniam zo sprisahania s cieľom spáchať podvody s cennými papiermi a z pomoci na príprave falošných daňových priznaní. Ak budú usvedčení zo všetkých obvinení, čelili by až 5 ročnému väzeniu za každé sprisahanie a až 20 rokov za každý podvod. Rohlederovi by za každý daňový podvod hrozili až 3 roky väzenia.
Toto by nám všetkým mohlo vniesť viac svetla do toho, odkiaľ má Dan Bilzerian toľko peňazí. Aktuálne sa Dan nenachádza na zozname obvinených, aj keď obžaloba odkazovala na syna Paula Bilzeriana pod skratkou "DB". Keďže je však obvinená spoločnosť Ignite, a Dan bol jej oficiálnym generálnym riaditeľom, je otázne s čím ďalším prídu ešte vyšetrovatelia, a či sa aj Dan ocitne na zozname obvinených. Dátum obžaloby bol stanovený na 28. októbra 2024.
K celému prípadu sa vyjadril aj americký prokurátor Martin Estrada, ktorý uviedol: „Táto obžaloba obsahuje obvinenie z dlhodobého zločineckého správania s cieľom vyhnúť sa rozhodnutiu regulačného orgánu, zavádzať investorov a podvádzať daňový úrad (IRS). Môj úrad bude naďalej využívať všetky dostupné nástroje na ochranu investorov a zaistenie bezpečnosti ekonomiky krajiny.“
Zdroj - pokernews, latimes.com, aol.com, casino.org, mfncristianbarros.substack.com, greenrush.com, regtechtimes.com, lasvegas review-journal, justice.gov, sec.gov