EN
SK
CZ
HU
DE
Dan Bilzerian cégét csalással vádolják, az apját is megvádolták
Nemrégiben két cikket hoztunk Dan Bilzerian életéről, amelyben közelebbről megismerhettük a playboy pókerjátékost, aki állítása szerint több tízmillió dollárt nyert privát készpénzes játékokon.
Ezeket az állításokat azonban sokan vitatják, így a levegőben lóg a kérdés, hogy Dan honnan szerzett ennyi pénzt. Azt pletykálták, hogy apja, Paul áll a háttérben, aki korábban cégfelvásárlási specialistaként tevékenykedett. Azonban 1989-ben kilenc értékpapírokkal kapcsolatos vádpontban elítélték, és négyéves börtönbüntetést kapott, amelyből csak 13 hónapot ült le. Dan apját, Paul Bilzeriant a bíróság 62,3 millió dollár megfizetésére kötelezte az államnak, amit ő soha nem fizetett ki, arra hivatkozva, hogy nincs pénze.
Az eset óta eltelt sok évben fia, Dan Bilzerian a közösségi médiában mutatta be milliomos életét, drága autóit, fegyvereit, magánrepülőit, luxus ingatlanjait és jachtjait. Ezután mindenki azon kezdett el töprengeni, honnan van pénze erre a fényűző életmódra. Azonnal felmerült az apja neve, de Dan azt állította, hogy a vagyonkezelői alapja, amely állítólag több mint 96 millió dollárt ér, mindössze 1,5 millió dollárt ér, és az összes pénzt milliomosokkal és milliárdosokkal folytatott privát póker készpénzes játékokon szerezte. Azt mondta, hogy összesen több mint 50 millió dollárt nyert csak pókerezéssel.
Az új információk további válaszokat hozhatnak
Csütörtökön Paul Bilzerian, az Ignite és Scott Rohleder ellen csalás vádjával vádat emelt egy kaliforniai esküdtszék. Az Ignite vezérigazgatója csak Dan Bilzerian, Scott Rohleder pedig a család régi könyvelője.
A szövetségi nyomozók azt állítják, hogy Paul Bilzerian állítólag arra használta az Ignite-ot, hogy elrejtse az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnek (SEC) évtizedek óta járó pénz egy részét. Dan apja azonban évek óta azt állítja, hogy le van égve, és ezért nem tud semmit sem fizetni az államnak. A nyomozók azonban azt állítják, hogy ő nem ment csődbe, és a vádirat szerint Paul Bilzerian, az Ignite és Scott Rohleder állítólag összeesküdtek, hogy a fedőcégeken keresztül megakadályozzák, hogy a SEC behajtsa az ítéletet.
Mik a vádak?
Paul Bilzerian évekkel ezelőtt elhagyta az Egyesült Államokat, és St. Kitts & Nevisben él. Évekig mindent megtett, hogy ne kelljen kifizetnie az állam felé fennálló tartozását, amely mára több mint 180 millió dollárra nőtt. Az igazságügyi minisztérium szerint csak az elmúlt hat évben több millió dollárt utalt át könyvelője, Rohleder segítségével az Ignite International Brands Ltd. részére. Az átutalás állítólag egy fedőcégen keresztül történt.
Az ügyészek azt is állítják, hogy bár Dan Bilzerian az Ignite hivatalos vezérigazgatója, apja és Rohleder felügyelték a működést, a stratégiát, a marketinget és az adománygyűjtést. Amikor Paul megtudta, hogy a szövetségi hatóságok tudomást szereztek az Ignite-ban való részvételéről, a cég kiadott egy jelentést, amelyben Paul Bilzerian és Scott Rohleder csak "nem fizetett tanácsadóként" szerepelnek.
Az ügyészek azt is állítják, hogy az Ignite tulajdonosai félrevezették befektetőiket az Ignite értékesítési számainak felfújásával. Hamis nyilatkozatot tettek a hatóságoknak a vállalat 2020. negyedik negyedévi eredményéről, és az eladásokat úgy növelték meg, hogy egy másik vállalkozásnál tárolt eladatlan készletet is beleszámoltak. Ennek eredményeként a vállalat részvényeinek ára 42 centről 1,20 dollárra emelkedett részvényenként 2021 januárjában, ami körülbelül 84 millió dolláros piaci nyereséget jelentett. Néhány hónappal később az Ignite l4,6 millió dollár értékű vape-termékek fiktív értékesítéséről számolt be egy Paul Bilzerian által irányított fiktív vállalatnak. Bilzerian és Rohleder állítólag visszadátumozták az eladást, hogy úgy tűnjön, mintha az még 2020-ban történt volna.
Végül Rohleder állítólag közreműködött Dan Bilzerian adóbevallásának elkészítésében, amely hamis és csalárd állításokat tartalmazott, ami miatt az állam 1,5 millió dollár adótól esett el. Rohleder hamisan bérleményként jellemezte Dan Las Vegas-i villáját, amelyet még 2018-ban vásárolt 8,5 millió dollárért. Az adóbevallásában szereplő cím feltüntetésekor azonban Rohleder egy nemzetközi repülőtéren lévő hangár címét használta. Rohleder akkor is hazudott, amikor azt állította, hogy az Ignite részvények 2018. novemberi eladása hosszú távú tőkenyereség volt, nem pedig rövid távú tőkenyereség, de ez akkor magasabb adót eredményezett volna. Érdekes módon ezt a Las Vegas-i székhelyet nemrég 25 millió dolláros áron kínálta eladásra Dan.
Paul Bilzerian és az Ignite ellen vádat emeltek az Egyesült Államok becsapása és csalás miatt. Rohledert értékpapírcsalásra irányuló összeesküvéssel és hamis adóbevallás készítésében való bűnsegédlettel vádolják. Ha valamennyi vádpontban elítélik őket, akkor az összeesküvés vádpontjaiért 5 évig terjedő börtönbüntetésre, a csalás vádpontjaiért pedig 20 évig terjedő börtönbüntetésre számíthatnak. Rohleder minden egyes adócsalási vádpontért 3 évig terjedő börtönbüntetésre számíthat.
Ez mindannyiunk számára fényt deríthet arra, hogy Dan Bilzerian honnan szerzett annyi pénzt. Jelenleg Dan nem szerepel a vádlottak listáján, bár a vádirat Paul Bilzerian fiát a "DB" rövidítéssel említi. Mivel azonban a vádlott az Ignite, Dan pedig annak hivatalos vezérigazgatója volt, kérdéses, hogy a nyomozók még mire jutnak, és hogy Dan is rajta lesz-e a vádlottak listáján. A vádemelés időpontját 2024. október 28-ra tűzték ki.
Martin Estrada amerikai államügyész is megszólalt az üggyel kapcsolatban: "Ez a vádirat hosszú ideje tartó bűnös magatartást vélelmez, a szabályozó hatóság döntésének kijátszása, a befektetők félrevezetése és az adóhivatal (IRS) becsapása érdekében. Hivatalom továbbra is minden rendelkezésre álló eszközt be fog vetni a befektetők védelmére és az ország gazdasági biztonságának biztosítására"."
Forrás - pokernews, latimes.com, aol.com, casino.org, mfncristianbarros.substack.com, greenrush.com, regtechtimes.com, lasvegas review-journal, justice.gov, sec.gov